12 APR 2019 - 12:09PM

Truy tố băng nhóm thỏa hiệp gian lận chuyển tiền Úc - Việt

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/vi/article/2019/04/12/truy-bang-nhom-thoa-hiep-gian-lan-chuyen-tien-uc-viet?language=vi&fbclid=IwAR0E5tNFIMqIVZYCrnhD1zyi6L2dYByuWM-uuw9HwEXnR7Hv1_KBCT2NSmU


Một nhóm năm người và công ty chuyển tiền tên Vina Money Transfer vừa bị truy tố vì điều hành một băng nhóm thỏa hiệp tội phạm, trong đó có hành vi ấn định tỉ giá và phí dịch vụ chuyển tiền.

 Cảnh sát buộc tội nhóm này đã đổi trái phép hàng trăm triệu đô la Úc qua tiền đồng Việt Nam, thông qua các cửa hàng chuyển tiền ở Sydney và Melbourne.

By

Trinh Nguyen

12 APR 2019 - 11:54 AM  UPDATED 10 HOURS AGO

Theo sau một cuộc điều tra phối hợp giữa Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) và Ủy ban Cạnh tranh và Người Tiêu dùng Úc (ACCC), Operation EUPORIE năm 2014, trong đó phát hiện các hành vi băng nhóm thỏa hiệp (cartel conduct) từ năm 2011 và 2016 của các công ty chuyển tiền, trong đó có Vina Money Transfer.

Theo đó, cáo buộc Vina Money Transfer, bao gồm các chi nhánh ở tiểu bang Victoria (Footscray, Springvale) và New South Wales (Bankstown, Blacktown, Cabramatta, Hurstville), ấn định tỉ giá trao đổi tiền đô Úc qua tiền đồng Việt Nam và phí chuyển tiền mà khách hàng phải trả, trái với Đạo luật Cạnh tranh và Tiêu dùng 2010 (Cth).

Cảnh sát cho rằng hoạt động này do Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank tại Việt Nam “chỉ đạo”.

Những gì cần lưu ý khi chuyển tiền ra nước ngoài

Việc chuyển tiền ra nước ngoài đang được thực hiện hằng ngày và người Úc đang chuyển rất nhiều tiền ra nước ngoài, nhưng có nhiều chi phí ẩn mà bạn có thể không biết.